欧莱新材(688530) - 欧莱新材2025年第三次临时股东大会会议资料

广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二五年九月 1 / 10 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案二：关于修订、制定部分治理制度的议案 | 10 | 2 / 10 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以 及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东欧莱高新材料股份 ...