广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人娄超作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会 各项议案，对公司相关事项发表明确意见，促进了董事会规范运作和公司治理水 平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄超，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍， 无境外永久居留权，毕业于复旦大学工业经济管理专业，本科学历，高级经济师。 历任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师、深 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 YANG EILEEN JIANXUN 作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关制度的规定和要求， 在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极出席董事会、各项专门委员 会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 YANG EILEEN JIANXUN，1967 年 7 月出生，美国国籍，毕业于美国开普 敦大学工商管理专业，博士研究生学历。历任中南民族大学外语系教师、美国肯 尼迪医疗集团医护部项目经理、美国联合医 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人卫建国，作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东欧 莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等公司相关制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会 的科学决策提供有力支撑，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卫建国，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰 州大学财务管理专业，硕士研究生学历。历任兰州大学经济学系教师、青岛海洋 大学教师（先后任经济管理系副主任、会计系副主任等职务）、中山大学 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-014 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-012 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币万元 | | | | 1、募集资金总额 | 38,410.76 | | --- | --- | | 2、减：已支付的发行费用 | 6,114.40 | | 3、募集资金专户的增加项 | | | （1）累计利息收入扣除手续费净额 | 18.50 | | （2）累计收到的理财收益 | 36.24 | | 小计 | 54.74 | | 4、募集资金专户的减少项 | | | （1）募集资金暂时补充流动资 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对容诚 2024 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688530 公司简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公司审计委员会召开了 4 次会议，会议的召集、召开及表决程序 均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有 关规定，全体委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 会议日期 | | | 会议审议的议案 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 | 1、《2023 年度财务决算报告》 | 所有议案均 | | 月 18 | 日 | | 2、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 | 全票通过 | | | | | 3、《2024 年度财务预算报告》 | | | | | | 4、《关于<广东欧莱高新材料股份有限公司 2021 年 | | | | | | 度、2022 年度、2023 年度财务报表及附注>的议案》 | | | | | | 5、《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》 | | | | | | 6、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | | 7、《关于<广东欧莱高新材料 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 报告 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会对容 诚 2024 年度审计工作情况切实履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司续聘容诚为公司 2024 年度审计机构，本事项已经公司第二届董事会审计委员 会第一次会议审议通过。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 容诚按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度 财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准 无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），公司由主承销 商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为 人民币 38,410.76 万 ...