立华股份(300761) - 关于董事调整暨选举职工董事的公告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-069 一、董事辞职情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 9 月 3 日收到公司非独立董事虞坚先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，虞 坚先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公 司担任副总裁、董事会秘书。 虞坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送 达董事会时生效。虞坚先生原任期届满之日为 2027 年 7 月 14 日。截至本公告披 露日，虞坚先生直接持有公司股票 90,000 股，通过公司 2022 年及 2024 年限制 性股票激励计划获授且未归属第二类限制性股票 390,000 股，不存在应履行而未 履行的承诺事项。 二、选举职工董事的情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司于 2025 年 9 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开了职工代表大会，本次会议选 ...