豪江智能(301320) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知已于 2025 年 8 月 29 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 3 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公 司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资 助暨关联交易的议案》 根据公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金 510.00 万元投资入股青 岛第五元素科技有限公司（以下简称"第五元素"）。本次增资完成后，第五元 素的注册资本由 284.4547 万元增至 580.5198 万元，公司将持有第五元素 51.00% 的股权，第五元素将纳入公司合并报表范围。本次增资前，宫田女士持有第五元 素 ...