德龙汇能(000593) - 董事会议事规则（2025年9月）

[经2025年9月3日公司2025年第三次股东大会修订] 二○二五年九月 - 1 - 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会议事规则 第四条 本规则条款与法律法规若有抵触，以法律、法规 的规定为准。 第二章 董事会的组成 第五条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独 立董事人数不少于三分之一，且至少包括一名会计专业人士； 董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的形式及通知方式 | 2 | | 第四章 | 董事会会议的主持 | 3 | | 第五章 | 董事会表决方式 | 3 | | 第六章 | 董事会会议的决议 | 4 | | 第七章 | 董事会会议的记录 | 5 | | 第八章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为了完善德龙汇能集团股份有限公司（简称公司 或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使职 权，保证公司规范化 ...