福建水泥(600802) - 福建水泥2025年第一次临时股东会会议资料

福建水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议时间：2025 年 9 月 15 日 现场会议主要议程： | 序号 | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于独立董事报酬的议案 | | | | | | 2 | 关于修订关联交易管理制度的议案 | | | | | | 3 | 关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的 议案 | | | | | | 4 | 关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案 | | | | | | 5 | 关于选举董事的议案 | | | | | | 6 | 关于选举独立董事的议案 | | | | | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答。 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | 关于独立董事报酬的议案 | 5 | | 议案 | 2 | 关于修订关联交易管理制度的议案 | 6 | | 议案 | 3 | 关于与集团财务公司 ...