久吾高科(300631) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-052 江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事及独立董 事 8 名；于 2025 年 9 月 2 日召开职工代表大会，选举产生公司第九届董事会职 工代表董事 1 名，共同组成公司第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会 议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举党建兵先生为 公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九 届董事会任期届满时止。 具体内容 ...