久吾高科(300631) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-050 江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年 8 月 19 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00。现场会议于 2025 年 9 月 3 日下午 15：00 在南京市浦口 区园思路 9 号公司会议室召开。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 140 人， 代表有表决权的公 ...