久吾高科(300631) - 关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-053 江苏久吾高科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 出公司第九届董事会非独立董事及独立董事成员。2025年9月2日经公司职工代表 大会决议，选举出第九届董事会职工代表董事，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。2025 年9月3日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董 事会董事长的议案》等议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如 下： 一、第九届董事会组成情况 非独立董事：党建兵先生（董事长）、范克银先生（副董事长）、李荣昌先生、 秦鑫先生、侯世杰先生 独立董事：朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士 职工代表董事：程恒先生 公司第九届董事会由以上 9 名董事组成，任期自股东大会审议通 ...