久吾高科(300631) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-051 江苏久吾高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 3 日 关于选举职工代表董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏久吾高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月2日召开了职工代表大会，经与会职 工代表审议，同意选举程恒先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附 件）。 程恒先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名董事共同组成 公司第九届董事会，其任期与第九届董事会一致。 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格 和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...