*ST兰黄(000929) - 董事会议事规则（2025年9月）

兰州黄河企业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会规范 运作，提高公司经营决策的工作效率，保证科学决策，保护公司 和投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上 市公司治理准则》等法律、法规及《兰州黄河企业股份有限公司 章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的职责 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； 1 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 ...