*ST兰黄(000929) - 第十二届董事会第十三次会议决议公告

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面、电子通信等方式发出，本次 会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要 信息。 2.本次会议于 2025 年 9 月 3 日上午 9 点 30 分在中国甘肃省兰州市七 里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席会议。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-59 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1.审议通过《关于设立控股子公司的议案 ...