宁波中百(600857) - 宁波中百股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

宁波中百股份有限公司 （600857） 2025 年第一次临时股东会会议资料 (总第六十二次) 2025 年 9 月 11 日 1 目 录 | 1、2025 年第一次临时股东会会议须知-----------------------1 | | --- | | 2、2025 年第一次临时股东会会议议程与议案表决办法---------2 | | 3、会议审议事项： | | 议案之一：《关于修改<公司章程>的议案》-----------------6 | | 议案之二：《关于修改<股东会议事规则>的议案》-----------30 | | 议案之三：《关于修改<董事会议事规则>的议案》-----------42 | | 议案之四：《关于公司取消监事会的议案》-----------------45 | | 议案之五：《关于续聘会计师事务所的议案》---------------46 | 2 宁波中百股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、 《股东会议事规则》的有关规定，特制 ...