中航机载(600372) - 中航机载2025年第三次临时股东大会会议资料

2025 年 9 月 16 日 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年第三次临时股东大会会议资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议 事规则的议案 议案二 关于审议取消监事会的议案 2025 年第三次临时股东大会会议资料 中航机载 议案一 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》 及相关议事规则的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《上市公 司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委 员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《中航机载系统股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中航机载系统股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）及《中航机载系统股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订和完善。 主要修订内容如下： 一、《公司章程 ...