金陵饭店(601007) - 金陵饭店股份有限公司关于选举第八届董事会职工董事的公告

特此公告。 金陵饭店股份有限公司 董事会 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-023 号 金陵饭店股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，金陵 饭店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 第四届工会委员会第四次会议。经与会委员审议，一致选举吴海燕女士为公司第 八届董事会职工董事（简历附后），任期自本次会议通过之日起至公司第八届董 事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，吴海燕女士将与第八届董事会现任成员以及 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名董事，共同组成新的第八届董事 会。届时，公司第八届董事会成员将由原来的 10 人调整为 11 人。公司第八届董 事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司 董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 吴海燕女士 ...