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广日股份(600894) - 广州广日股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
GRIGRI(SH:600894)2025-09-04 08:30

广州广日股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年九月十二日 资料目录 | 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 4 | | 三、议案一:《2025 年中期利润分配方案》 5 | | 四、议案二:《关于修订<广州广日股份有限公司章程>暨取消监事会的议案》 6 | | 五、议案三:《关于制定、修订相关治理制度的议案》 7 | | 六、议案四:《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》 14 | | 七、议案五:《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 15 | | 八、议案六:《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 18 | 1 广州广日股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司(以下简称"公司")股东的合法权益,确保 公司 2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广 州广日股份有限公司章程》的有关规定,以下事项请参加本次大会的全体人员共同 遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人 ...