中闽能源(600163) - 中闽能源2025年第一次临时股东大会会议资料

中闽能源股份有限公司 ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 9 月 19 日 中闽能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案 | 2：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | | 7 | | 议案 | 3：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 8 | | 议案 | 4：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | 9 | | 议案 | 5：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 | | 10 | | 议案 | 6：关于投资建设长乐 B 区（调整）海上风电场项目的议案 | | 11 | 1 中闽能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》、《 ...