沧州大化(600230) - 沧州大化股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

沧州大化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 尊敬的各位股东及股东代表： 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、沧州大化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、沧州大化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 1：关于《取消监事会、修订<公司章程>》的议案 7 | | | 议案 2：关于修订公司部分治理制度的议案 9 | | | 2.01：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 9 | | 2.02：关于修订《公司独立董事制度》的议案 | 9 | | 2.03：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | 9 | | 2.04：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | 9 | | 2.05：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | 9 | | 议案 3：关于调整独立董事薪酬的议案 10 | | | 四、沧州大化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会其他材料 | 11 | | 股东登记表 | 1 ...