沧州大化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年三月 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、沧州大化股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | .3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程... | 4 | | 三、沧州大化股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于补选第九届董事会独立董事的议案》 | | | 7 | | 四、沧州大化股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会其他材料 | ...8 | | 股东登记表 | | | .. 8 | | 授权委托书 | | | ...9 | 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 沧州大化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国 证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》等有关规定，制定 本须知，望出席股东会的全体成员严格遵守： 一、股东会期间， ...

沧州大化 20260319 TDI 和 PC 产品在近期价格上涨过程中的价差变化趋势是怎样的？ TDI 和 PC 产品的价格走势基本一致，产品端的涨价幅度均大于原料端的涨价幅 度。由于市场价格每日波动，价差也随之变动，因此无法提供一个定量的价差 数据。例如，甲苯价格高点时曾达到 8,000-9,000 元/吨，TDI 价格也相应上 涨至 18,000-19,000 元/吨。随着甲苯价格企稳至 7,000 元/吨左右，TDI 价格 也出现小幅回落，目前约为 17,000 元/吨。价差高时可能达到数千元，例如八 九千元，但次日就可能变为七八千元，具体需根据每日市场行情判断。 公司当前的库存水平如何？下游客户在价格大幅上涨背景下的采购节奏是怎样 的？ 摘要 受地缘政治及原油波动影响，甲苯、苯等原料价格上涨，但产品端价格 传导迅速且涨幅高于原料，整体经营未受负面影响。 10 万吨 PC 产线聚焦高端差异化，共聚硅和溴化 PC 已实现批量生产， 近两年销量大幅提升，利润空间优于普通 PC。 双酚 A 价格在 2024-2025 年触底，受苯酚、丙酮成本支撑，预计 2026 年 1 月下旬起价格将较前两年大幅回升。 TD ...

(二) 离任对公司的影响 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张文虎先生的辞职将导致公 司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，因此张文虎先生的辞职将在 公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张文虎先生仍将按照法律和 《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事张文虎先生的书面辞职报告。张文虎先生因个人原因，申请辞去公司董事及薪 酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员 职务，辞职后，将不再在公司担任任何职务。公司于 2026 年 3 月 11 日召开第九 届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议 案》，同意提名王勇先生为公司独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。 | | | | | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王勇，已充分了解并同意由提名人沧州大化股份有限公司 董事会提名为沧州大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任沧州大化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州大化股份有限公司董事会，现提名王勇为沧州 大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任沧州大 化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与沧州大化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

沧州大化股份有限公司董事会提名委员会 候选人王勇先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上所述，我们同意提名王勇先生为公司第九董事会独立董事候选人，并同 意将相关议案提交董事会审议。 沧州大化股份有限公司董事会 提名委员会 2026 年 3 月 9 日 对第九届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会根据《中华 人民共和国公司法》（依以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，秉承严谨、审慎、客观 的原则，对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，发表审查意 见如下： 经审阅公司第九届董事会独立董事候选人王勇先生的个人履历等相关资料， 其未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员 不存在关联关系，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事 的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2026-005 沧州大化股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2026年3月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 10 点 30 分 召开地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司第 四会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2026-004 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 11 日上午 10：30 在公司第四会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分董事以通讯方式参加 表决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增先生主持。 本次会议已于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于补选第九届董事会独立董 事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选王勇先生为公司第九届董事会 独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于独立董 ...

Investment Rating - The report maintains an "Optimistic" rating for the chemical industry [2][3]. Core Insights - The report highlights that geopolitical conflicts have led to a significant increase in oil prices, with Brent crude reaching $93 per barrel as of March 6, 2026. If the Strait remains blocked for 4-6 weeks, prices may rise above $120, impacting the chemical sector positively in the short term [2][3]. - The report indicates that the chemical sector is experiencing upward price trends for MDI, TDI, and methionine due to increased costs and supply constraints, suggesting a potential price surge in the pesticide sector as well [2][3]. - The report emphasizes the importance of focusing on key materials for growth, particularly in semiconductor materials and packaging materials, as well as the impact of "anti-involution" policies accelerating the exit of outdated capacities [2][3]. Summary by Sections Macro Economic Analysis - Oil prices have surged due to geopolitical tensions, with Brent crude at $93 per barrel. If the situation persists, prices could exceed $120, which would have significant implications for the chemical industry [3][4]. - Coal prices are stabilizing, and natural gas prices are expected to decline as the U.S. accelerates its export facilities [3]. Chemical Sector Dynamics - The report notes that MDI and TDI prices are rising due to sustained cost pressures and supply constraints, with domestic companies controlling shipment volumes [2][3]. - The methionine market is expected to recover, with prices increasing to 22.5 yuan/kg, driven by geopolitical disruptions affecting supply [2][3]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on various chains, including textile, agricultural chemicals, and export-related sectors, with specific companies highlighted for potential investment [2][3]. - Key companies to watch include Wanhua Chemical, Cangzhou Dahua, and others in the agricultural sector like Yangnong Chemical and Runfeng Co., which are expected to benefit from rising prices [2][3]. Company Valuation Insights - The report provides a valuation table for key companies, indicating their market capitalization and projected earnings, with specific recommendations for buy, hold, or sell based on their performance [14][15].

Investment Rating - The report maintains an "Optimistic" rating for the chemical industry [3][4]. Core Insights - The geopolitical conflicts have led to a significant increase in oil prices, with Brent crude reaching $93 per barrel, which positively impacts the chemical sector if the blockade lasts for 4-6 weeks. If it extends beyond that, prices could exceed $120 per barrel, creating potential price transmission issues for the industry [3][4]. - The report highlights the rising prices of MDI, TDI, and methionine, suggesting a potential price surge in the pesticide sector due to low global inventory levels and increased demand as the spring farming season approaches [3][4]. - The report suggests focusing on companies like Hualu Hengsheng, Luxi Chemical, and Wanhua Chemical due to their strong supply-side support and market dynamics [3][4]. Industry Dynamics - Oil prices have risen significantly, with Brent crude increasing by 27.5% and WTI by 36.5% as of March 6 [9]. - The PPI for industrial products showed a year-on-year decrease of 1.4% but a month-on-month increase of 0.4%, indicating a slight recovery in the chemical sector [4][6]. - The report notes that the agricultural sector is likely to see a price increase due to low inventory levels and the upcoming spring planting season, with companies like Yangnong Chemical and Runfeng Co. being highlighted for potential investment [3][4]. Investment Analysis - The report recommends a diversified investment approach across various chains, including textile, agricultural chemicals, and export-related sectors, with specific companies identified for each category [3][4]. - Key materials for growth are emphasized, particularly in semiconductor and panel materials, with companies like Yake Technology and Ruilian New Materials being noted for their potential [3][4]. - The report suggests that the chemical sector is well-positioned for growth, with a focus on companies that can benefit from the current market dynamics and geopolitical influences [3][4].