科博达(603786) - 科博达技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件方式发出，并于 2025 年 9 月 4 日上午 10:00 时 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出 席董事 9 名（董事许敏先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和部分高级 管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-050 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》。 表决情况：9 票赞成；0 ...