我乐家居(603326) - 2025年第二次临时股东会会议资料

2025 年 9 月 12 日 2025 年第二次临时股东会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 4 | | | 议案一：关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 | 5 | | 议案二：关于补充提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 6 | | 议案三：关于修改公司经营范围的议案 | 7 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | 1 2025 年第二次临时股东会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺 利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制 定会议须知如下，请出席本次股东会现场会议的全体人员遵守： 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员 入场。 四、股东到达 ...