欣贺股份(003016) - 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-061 欣贺股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055），定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选 董事的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。同日，公司董事会收到公司控股 股东欣贺国际有限公司提交的《关于提请欣贺股份有限公司董事会增加 2025 年 第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，欣贺国际有限公司提请 公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案，提交公司 2025 年第 二次临时股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日刊载于《证 ...