证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-047 欣贺股份有限公司 法定代表人：林建成 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：厦门育利信物业有限公司 统一社会信用代码：91350211MACT9BRA8B 一、交易概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第五届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，为盘活公司 存量资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司将位于厦门市湖里区湖里大道 95 号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司（以下简称"厦 门育利"）使用，出租面积为 20,336.38 平方米，租赁期限自 2025 年 8 月 18 日起 至 2032 年 3 月 9 日止，租赁金额合计约 3,006.35 万元（含税）。 根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提 交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本信息 关于对外 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-046 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司同意将位于厦门市 湖里区湖里大道 95 号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限 公司使用，租赁金额合计约 3,006.35 万元（含税）。 根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提 交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 18 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本 次董事会通知时限，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮件或 传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高 ...

欣贺股份有限公司 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-045 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本 型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投 资收益未达预期。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事 会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 ...

公司董事会对罗贵均先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷 心感谢！ 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-044 欣贺股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投"）《关于变更欣贺股份有限公司首次公开发行股票 项目持续督导保荐代表人的函》，中信建投作为公司首次公开发行股票并上市的 保荐机构，原指派陈嘉辉先生、罗贵均先生担任公司保荐代表人。原保荐代表人 罗贵均先生因个人工作调动原因离职，中信建投现指派钟俊先生接替其担任公司 首次公开发行股票项目的保荐代表人，继续履行相关职责（钟俊先生的简历详见 附件）。 本次变更后，公司首次公开发行股票项目的保荐代表人为陈嘉辉先生和钟俊 先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 钟俊，男，硕士研究生学历，保荐代表人，现任中信建投证券投资银行业务 管理委员会高级副总裁，曾负责和参与的项目有：科兴制药、永顺生物 ...

欣贺股份有限公司 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-043 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事 会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日 发布在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保 ...

欣贺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-041 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 16:00； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 18 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-042 债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债 欣贺股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详 见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公 司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购 完成之后 36 个 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第五届董事会第十次 会议决议公告》《欣贺股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》《欣贺股 份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股 东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席 现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会 议案表决票的现场监票计票工作。 北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 474 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 7 月 18 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《欣 贺 ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=Item%201.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company anticipates significant profit growth for the first half of 2025, with net profit attributable to shareholders projected to reach 12.50 million to 16.00 million yuan, representing a year-on-year increase of 167.83% to 242.82%, alongside substantial growth in net profit after non-recurring gains and losses and basic earnings per share 2025 H1 Performance Forecast | Item | Current Period | Prior Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | **Profit: 12.50 million – 16.00 million yuan** | Profit: 4.6672 million yuan | | | Year-on-year Growth: 167.83% - 242.82% | | | **Net Profit After Non-Recurring Gains/Losses** | **Profit: 4.30 million – 5.50 million yuan** | Profit: 1.4769 million yuan | | | Year-on-year Growth: 191.15% - 272.40% | | | **Basic Earnings Per Share** | **Profit: 0.0299 – 0.0382 yuan/share** | Profit: 0.0112 yuan/share | [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=Item%202.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) The company explicitly states that the financial data in this performance forecast has not been audited by a certified public accountant - The financial data related to this performance forecast has not been audited by a certified public accountant[4](index=4&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=Item%203.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) The company attributes its H1 2025 performance growth to the effective implementation of strategic measures, including adjustments in branding, channels, membership, and marketing, which enhanced brand influence, product competitiveness, and channel penetration, leading to overall performance recovery and net profit growth - The company attributes its performance growth to the effective implementation of 2025 strategic measures in operations, driving a gradual recovery in overall performance and achieving positive net profit growth[5](index=5&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) [Channel Transformation and Optimization](index=1&type=section&id=Item%203.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes-1) During the reporting period, the company accelerated channel transformation by adding high-quality stores aligned with its positioning and focusing on improving single-store profitability to optimize channel layout - The company accelerated channel transformation and optimization, adding high-quality stores aligned with its positioning and focusing on improving single-store profitability[5](index=5&type=chunk) [Product Line Adjustment and Brand Reshaping](index=1&type=section&id=Item%203.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes-2) The company adjusted its product lines based on brand positioning, reshaping classic products to boost repeat purchases from existing customers and strengthening brand perception to enhance brand value - The company adjusted product lines based on brand positioning, reshaping classic products to increase repeat purchases from existing customers and strengthen brand positioning[5](index=5&type=chunk) [Membership System Optimization](index=1&type=section&id=Item%203.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes-3) The company optimized its marketing strategies and membership system, effectively promoting new customer acquisition, increasing member loyalty, and enhancing consumption contribution - The company optimized its membership system through marketing strategies, promoting new customer acquisition, increasing member loyalty, and enhancing the number of consuming members and their value contribution[5](index=5&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=Item%204.%20Risk%20Warning) The company advises investors that this performance forecast is a preliminary calculation by the finance department, and final figures may differ from those disclosed in the 2025 semi-annual report, urging investors to exercise caution and be aware of investment risks - This performance forecast data is a preliminary calculation and may differ from the final data disclosed in the semi-annual report, cautioning investors to be aware of investment risks[7](index=7&type=chunk)

General Provisions - The company, XIN HEE Co., Ltd, was established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and is registered in Xiamen, Fujian Province with a unified social credit code of 91350200784171077C [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 106,666,700 shares of ordinary stock to the public on September 23, 2020 [3] - The registered capital of the company is RMB 420,521,612 [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to adopt advanced international technology and management methods to produce brand clothing that meets market demand, aiming to expand international markets and enhance economic and social benefits [4] - The business scope includes retail and manufacturing of clothing and accessories, as well as various related services such as design, packaging, and internet sales [4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [6][7] - The total number of shares issued by the company is 420,521,612, all of which are ordinary shares [7] - The company does not provide any financial assistance to individuals or entities purchasing its shares [7] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have rights to dividends and other benefits proportional to their shareholdings, and they can participate in shareholder meetings and vote [12] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay their subscribed capital, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [15] Shareholder Meetings - The company holds annual shareholder meetings within six months after the end of the fiscal year, and temporary meetings can be called under specific circumstances [17][19] - Shareholder meetings can be conducted in person or through online voting, ensuring all shareholders can participate [20] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a majority and special resolutions requiring a two-thirds majority of the votes cast [75][76] - Shareholders with more than 5% voting shares must report any pledges of their shares to the company [15]