欣贺股份(003016) - 关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-060 欣贺股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。钮臻恬女士个人简历详见附件。 三、备查文件 1、孙孟慧辞职报告； 2、第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议通过，现将具体内容公告如下： 一、董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事孙孟慧女士的辞职报告。孙孟慧女士 因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，孙孟慧女士将 继续担任公司品牌创意顾问职务。孙孟慧女士辞去董事职务不会导致公司董事会 人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，孙孟慧女士通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资 有限公司、巨富发展 ...