星宸科技(301536) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-040 星宸科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 4 日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 9 月 1 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于董事会战略委员会更名的议案》 经审议，董事会同意提名赵瑞昆先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董事会提名委 员会对独立董事进行了资格审查，认为其符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规 ...