证券日报网讯9月4日晚间，星宸科技（301536）发布公告称，公司将于2025年9月22日召开2025年第一 次临时股东会。本次股东会将审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》等。 ...

Core Viewpoint - The AI computing hardware sector, particularly optical modules, is experiencing a strong recovery, with significant gains in related stocks and ETFs, indicating a robust investment opportunity in this area [1][2]. Group 1: Market Performance - The ChiNext AI Index, which has over 51% optical module content, surged more than 2% recently, with stocks like Xincheng Technology and Xincheng Technology rising over 6% [1]. - The ChiNext AI ETF (159363) saw a rebound of over 3%, with real-time transaction volume exceeding 900 million CNY [1]. - Year-to-date, the ChiNext AI Index has increased by over 65%, outperforming other AI indices [2]. Group 2: Industry Insights - According to fund manager Cao Xuchen, the AI computing industry remains a strong investment direction as long as US-China relations do not deteriorate [2]. - The optical module market is in a critical phase of transitioning from rapid earnings growth to valuation enhancement, with leading companies moving from "earnings realization" to "value reassessment" [2]. - The upcoming increase in NVIDIA's GB300 cabinet production in Q4 may lead to potential upward revisions in earnings, positively impacting the ChiNext AI Index [2]. Group 3: Investment Recommendations - Investors are advised to focus on the ChiNext AI ETF (159363) and its associated funds, which allocate approximately 70% to computing power and 30% to AI applications, effectively capturing the AI theme [3]. - The ChiNext AI ETF has a current scale exceeding 4.8 billion CNY, with an average daily transaction volume of over 800 million CNY in the past month, ranking first among six ETFs tracking the ChiNext AI Index [3].

会第十次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 9 月 1 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会同意提名赵瑞昆先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董事会提名委 员会对独立董事进行了资格审查，认为其符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具 有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 提名人声明与承诺》 《独立董事候选人声明与承诺》 《关于选举独立董事、董事会 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-040 星宸科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 战 ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-041 星宸科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会第九次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 9 月 1 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律 法规和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 关议事规则的议案》 经审议，监事会同意公司注册资本由人民币 421,060,000 元变更为人民币 司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 （2025 年修订）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日 发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实 际情况及需求，不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权。对现行《星宸 ...

星宸科技股份有限公司 章 程 二○二五年九月 章程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 第一大股东 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师 ...

星宸科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及公司章程等规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、及内部监督五个要素。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会、股东会等机构的合法运作 和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并 履行职责的环境。 第六条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授 权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能 ...

星宸科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《星宸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其领 导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职 权。 第四条 董事会由五至十一名董事组成，其中独立董事不低于三分之一。 第五条 董事会设董事长一（1）人，董事长担任董事会主席。董事长由全 体董事的过半数选举产生。 董事会设秘书一（1）人，由董事长提名，董事会聘任，负责公司股东会和 第一章 总 则 第二章 董 事 第三章 董事会会议制度 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会 ...

第六条 按照投资期限的长短，公司对外投资划分为长期投资和短期投资两 大类。 星宸科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等有关法律、规范性文件和《星宸科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属分、子公司一切对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 公司对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须 符合公司中长期发展规划；必须坚持效益优先的原则；严格执行决策程序，科 学决策，规范管理，控制风险。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 （ ...

第一章 总 则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《星宸科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 星宸科技股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一章 总 则 第二章 股东会的一般规定 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决和决议 第七章 ...

第二章 防范资金占用的原则 1 星宸科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星宸科技股份有限公司(以下简称"公司")的资金管理，防 止关联方占用公司资金行为的发生，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及 规范性文件和《星宸科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。公司关联方与纳入 公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联 方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《上市规则》 以及公司《关联交易管理制度》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营性资 金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采 购、销售等经营环节的关联交易所产生的资金占 ...