星宸科技(301536) - 关于选举第二届董事会职工董事的公告

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-043 星宸科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，公司拟设置职工董事 1 名，由公司职工代表 大会选举产生，并拟对《公司章程》的有关条款进行修订，前述事项尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东会审议。 公司于 2025 年 9 月 3 日召开职工代表大会。与会职工代表一致同意选举周 爱女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自《公司章程》修 订生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 董事会 2025 年 9 月 5 日 附件：周爱女士简历 周爱女士，1988 年 2 月出生，中国籍，中国科学院心理研究所硕士学位。2011 年 8 月至 2013 年 11 月，担任深圳市唯优企业管理咨询有限公司咨询顾问；2013 年 12 月至 ...