柳化股份(600423) - 柳化股份第七届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-039 柳州化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知及材料于 2025 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的 议案》。 2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 （上述三项议案内容详见公司同日披 ...