洁美科技(002859) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-061 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关 路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层） 3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长方隽云先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 4 日的交易时 间，即 9:15～9:25，9:30～ ...