祥源新材(300980) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖北祥源新材科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临 时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具 体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-060 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长魏志祥 （7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、部门规章和《湖北祥源新材科技股份有限公司章程 ...