闻泰科技(600745) - 第十二届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-136 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2025 年 9 月 2 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会 议通知。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个 行权期行权条件成就的议案》 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...