宏川智慧(002930) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在 2025 年 9 月 5 日《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...