宏川智慧(002930) - 第四届监事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十二次会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达各 位监事，会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 公司监事会认为：本激励计划确定的授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》及《2025 年股票期权激励计划》中关于股票期权授 予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不 ...