宏景科技(301396) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-075 宏景科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审查， 全体董事同意聘任熊俊辉先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十一次会 议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于聘任公司高级管理人员的公告》。 三、备查文件 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年 第三次临时股东大会后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向 全体董事送达第四届董事会第十一次会议的通 ...