峆一药业(430478) - 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-112 安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,781,732 股，占公司有表决权股份总数的 51.8135%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0315%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 本次会 ...