若羽臣(003010) - 2025年第三次临时股东会决议公告

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-086 广州若羽臣科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 4、投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股 东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络 形式的投票平台 5、会议主持人：董事长王玉先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 4 日（周四）14:30 （2）网络投票：2025 年 9 月 4 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...