粤桂股份(000833) - 第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-051 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）审议通过《关于经理层 2022-2024 年度任期经营业绩考核 结果的议案》 该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 9 月 4 日下午 14:30； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：卢勇滨、芦玉强（授 权王韶华出席并表决）、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、 李爱菊，实际参加表决的董事 8 人。 （四）主持人：董事卢勇滨先生。（由半数以上董事共同推举卢 勇滨先生主持公司第九届董事会第三十八次会议） （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...