武汉控股(600168) - 中国国际金融股份有限公司关于担任武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函

中国国际金融股份有限公司关于 担任武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的 承诺函 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过向武汉市 城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"交易对方"）发行股份及支付现金 的方式，购买其持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权，并向 不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次 交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次重组 的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次交易相关事宜严 格履行了尽职调查义务，对本次交易的相关事项发表独立核查意见。本独立财务 顾问在充分尽职调查和内部审查的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司和交易对方披露 ...