康惠制药(603139) - 康惠制药关于控制权变更完成的公告

二、公司控制权变更完成情况 公司于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过选举第 六届董事会非独立董事及独立董事的议案，第六届董事会已组建完成；同日，第 六届董事会召开了第一次会议，选举公司董事长、董事会下设各委员会委员并聘 任公司总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员（具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第二次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2025-054）及《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告 编号：2025-055）。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-056 陕西康惠制药股份有限公司 关于公司控制权变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司控制权变更基本情况 2025 年 3 月 20 日, 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"康惠制药"、"上 市公司"）控股股东陕西康惠控股有限公司（以下简称"康惠控股"）与嘉兴悦合 智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"悦 ...