京粮控股(000505) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-037 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知》。本次董事会以 现场会议的方式于 2025 年 9 月 5 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席 会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员 职务。公司董事会同意提名张存亮先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大 会 ...