海南京粮控股股份有限公司 董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1.募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1391 号）核准，同 意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额 不超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元， 扣除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。 截至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2017 年 10 月 16 日出具的《验资报告》（中兴华验字〔2017〕第 010120 号）审验确认。 2.募集资金使用和结余情况 单位：元 | 整体使用情况 | 1.募集资金总额 | 431,874,898.56 | | --- | --- | --- | | | 2.募集资金使用情况 | 156,901,545.16 ...

| 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 2025 | 2025 年期初占用资金余额 | 年度占用累计发生金额 | 2025 年度占用资金的利息 | 2025 年度偿还累计发生 | 2025 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | | （不含利息） | | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

2025 年，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻执行股东会决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 2025 年度董事会工作报告 一、2025 年度总体经营情况 2025 年，公司全面推进国企改革深化提升行动，以高质量发展为核心，积极应对 复杂严峻的外部形势和接踵而至的发展难题，扎实推进各项重点任务，全力维护公司及 全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 78.59 亿元，归属于上市公司股东的净利 润-26,608.80 万元。 二、2025 年度董事会工作情况 海南京粮控股股份有限公司 （一）董事会召集召开情况 报告期内，董事会严格依规审议企业经营发展重大事项，全年组织召开董事会 11 次，审议议案 70 项，其中，财务产权类 5 项，风险防控类 4 项，人事管理类 5 项，投 融资及担保类 8 项，公司治理类 14 项，制度机构类 27 项，其他类 7 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现就海南京粮控 股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与合规管理委员会 2025 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计与合规管理委员会基本情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 3 日，公司第十届董事会审计与合规管理委员会 由 3 名董事组成，其中独立董事陈广垒先生任审计与合规管理委员会主任委员，独立董 事程秉洲先生、独立董事王旭女士任委员。 2025 年 11 月 3 日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十一 届董事会专门委员会成员的议案》，确定公司第十一届董事会审计与合规管理委员会成 员。公司第十一届董事会审计与合规管理委员会由 3 名董事组成，其中独立董事张宏亮 先生任审计与合规管理委员会主任委员，独立董事程秉洲先生、独立董事王旭女士任委 员。 3.2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会审计与合规管理委员会第十五次会议， ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定和要求，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许 可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。四十多年以来天 圆全一直从事证券服务业务，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大 厦 5 层 22、23、24、25 号房。 截至 2025 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会 计师 153 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 66 人。 二、聘任 2025 年度年审会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计与合规管理委员会第十三次会议、第十届董事会第十七 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天圆全会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天圆全"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，公司对天圆全 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、资质条件 天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许 可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。四十多年以来天 圆全一直从事证券服务业务。首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。截至 2025 年 12 月 31 日，天圆全合 伙人 34 人，注册会计师 153 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 66 人。天 圆全 2024 年度业务收入 11,289.95 万元，审计业务收入 8,5 ...

北京首农食品集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》的要求， 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 法定代表人：赵兵 注册地址：北京市西城区广安门内大街 316 号京粮古船大厦四层 401A、五层 注册资本：20 亿元 企业类型：有限责任公司 经营范围：企业集团财务公司服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《北京首农食品集团财务有限公司章程》规定，建立了董事会，并对 董事会、经营管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。财务公司治理结构健全，管 理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告路径清晰的组织架构，为风 险管理的有效性提供必要的前提条件。 一、财务公司基本情况 财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行业 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 天圆全专审字[2026]000230 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天圆全专审字[2026]000230 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的海南京粮控股股份有限公司（以下简称京粮控股或公司） 《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2025 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2026-008 海南京粮控股股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及控股子公司因加 工业务进口采购原材料涉及外汇结算，为防范外汇市场风险，进一步减少公司所面临的 外汇波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司稳健经营的能力，拟开展 外汇衍生品交易业务；交易品种为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合；交易场 所为具有金融衍生品业务经营资格的金融机构；预计未来十二个月交易额度不超过 12 亿美元，未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过 6 亿美元。外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合授信额度，占用授 信额度及保证金预计不超过 1.2 亿美元。截至 2025 年度股东会召开之日，公司存续期 合约价值约为 2.5 亿美元，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 8.5 亿美 元。 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2026-011 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2025 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目进入公司 2025 年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为与投资者充分交流，广泛听取投资者的意见和建议，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）定于 2026 年 4 月 16 日（周四）15:30-16:30 召开 2025 年度网上 业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈 ...