山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

山东高速股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 二〇二五年九月 1 目录 山东高速股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 目录 | 会议通知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案一：关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | ... | 5 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 7 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 8 | | 议案四：关于修订《对外担保管理办法》的议案 | | 9 | | 议案五：关于修订《关联交易管理办法》的议案 | | 18 | | 议案六：关于修订《独立董事工作办法》的议案 | | 32 | | 议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 | | 43 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟定于2025年9月16日（周二）召开2025年第三次临时股东大会，会议 具体通知如下： 一、会议时间：2025年9月16日11点00分 二、会议地点：公 ...