诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 15 日 1/6 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | 1.01 | 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 | | 1.02 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | | 1.03 | 关于修订《子公司管理制度》的议案 | | 1.04 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 1.05 | 关于修订《董事津贴管理办法》的议案 | | 1.06 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | | 1.07 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | 1.08 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 1.09 | 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 | | 1.10 | 关于修订《重大投资和经营决策制度》的议案 | | 1.11 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | | 1.12 | 关于 ...