科蓝软件(300663) - 第三届董事会第三十二次会议决议公告

第三届董事会第三十二次会议决议公告 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议的会议通知于2025年9月2日以邮件方式发出，并于2025年9月5日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董 事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 北京科蓝软件系统股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 经审核，全体董事一致认为公司根据募投项目实施的具体情况 ...