金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

| 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 6 | | 议案二《关于修订<公司章程》、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》..7 | | 议案三《关于制定及修订部分管理制度的议案》 8 | 2025 年 9 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公 司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2025 年第二 ...