中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-042 中船科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前 通过邮件方式送达全体董事。由于公司原董事长吴兴旺先生因工作调整原因向公 司董事会提交了辞呈，依照《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体董事共 同推举，本次会议由公司董事、总经理郑松先生主持。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于增补公司董事的预案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过《关于召开 2025 年第 ...