永鼎股份(600105) - 永鼎股份2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏永鼎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 公司 年半年度利润分配方案 2025 | | 2 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 3 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 4.00 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | | 4.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 4.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 4.03 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 4.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 4.05 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 4.06 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | 4.07 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | | 4.08 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案 | 2 2025.9.19 1 江苏永鼎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议 ...