海力风电(301155) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-036 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议的会议通知于2025年9月1日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2025年9月5日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司经 营范围、修订公司章程的议案》 根据公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》相应 条款，具体内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。 3、本次董事会应到董事8名，实到 ...