高铁电气(688285) - 高铁电气：2025年第一次临时股东大会会议资料

会 议 资 料 2025 年 09 月 高铁电气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 | | | 则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案 6 | | | 议案二：关于修订《累积投票制实施细则》等 6 项制度的议案 8 | | | 累积投票制实施细则 9 | | | 股东会网络投票实施细则 15 | | | 利润分配管理制度 23 | | | 议案三：关于公司未来三年分红回报规划的议案 | 30 | | 议案四：关于公司 2025 年度授信额度的议案 | 34 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 高铁电气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市 ...