中国科传(601858) - 中国科技出版传媒股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 1 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会议程 | 5 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于聘任会计师事务所的议案 6 | | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。 2.为 ...